为充分发挥反洗钱工作保障全行高质量发展、推进农发行治理体系和治理能力现代化、维护金融安全稳定的作用，近年来，农发行南城县支行加强组织领导、多措并举，通过打好“组合拳”不断推进反洗钱管理体系和管理能力建设规范化、精准化、数字化、专业化。
强化组织，压实责任。该行坚持问题导向、目标导向、结果导向，充分发挥主要负责人带头、引领作用，切实负起责任，主动研究部署反洗钱工作，明确时间表、路线图、责任人，加快推进反洗钱重点任务落实落地，构建涵盖事前、事中、事后的完整洗钱风险管理链条，提升全行反洗钱工作质效。同时，该行定期每月召开反洗钱领导小组会议，落实反洗钱相应工作。
强化管理，做实做细。一是加强对全员的培训，让反洗钱工作在全行广泛开展，不再停留在少数人肩上。二是完善可疑交易监测控制措施。反洗钱负责人每日登陆反洗钱系统查看是否有可疑交易，对可疑交易进行认真研判，避免合规风险的发生。三是强化客户身份识别工作。在开户环节完善资料并做好风险等级分类，定期对存量客户开展身份信息确认工作，确保所留存的资料能得到及时更新，确保客户身份信息发生变更时能及时掌握。
强化宣传，提升素养。一是在街道通过发放反洗钱宣传折页向群众宣传反洗钱法律法规等知识，特别向老年人讲解电信诈骗、养老诈骗等犯罪手法及危害风险等，提示社会公众参与配合反洗钱工作的重要性。二是利用支行营业大厅LED屏滚动播放反洗钱宣传标语，同时利用客户办理业务等候时间发放宣传折页，向客户讲解反洗钱的特征及典型案例。三是发挥线上宣传的优势，积极利用微信群、朋友圈等传播载体，扩大宣传面，提升宣传效果。(黄帆帆)
