农发行南城县支行扎实做好反洗钱重点领域风险监测和排查工作

为进一步夯实管理基础、强化风险控制和防范洗钱风险，近日，农发行南城县支行认真贯彻落实上级行反洗钱工作会议精神，扎实开展反洗钱重点领域风险监测和排查工作。

本次排查工作主要从三个方面展开：一是认真摸排，压实监管责任。对照反洗钱工作资料清单逐一检查，梳理账户基本资料，梳理本年年检情况，通过启信宝、天眼查等辅助工具及反洗钱系统工商对比信息对开户企业进行信息变更筛查，对需要变更企业信息的及时通知企业变更或下达止付通知。二是增强意识，深化宣传培训。一方面，加强员工反洗钱培训，做好内部合规管理，向内部从业人员传导反洗钱法律法规、理论实践等。另一方面，将反洗钱知识以通俗易懂、喜闻乐见的形式向重点人群进行宣传，引导社会公众自觉加入反洗钱行列，提升人民群众反洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，助力维护国家经济金融安全。三是注重日常，构筑长效机制。该行结合日常监测工作，重点监测虚开骗税、跨境电商走私、利用地下钱庄向境外转移赃款、通过虚拟资产数字货币新型方式转移非法资金、涉黑涉恶、非法社会组织等领域问题。同时，对日常摸排发现的可疑信息，认真做好分析研判工作，及时向当地人民银行报送可疑交易报告。

接下来，该行将进一步压实岗位责任，抓好内控制度落实，及时发现和化解风险，为支行业务稳健发展保驾护航。(黄帆帆)